Delhi Blast: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
अल फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई चल रही प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के हिस्से के रूप में, अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में मंगलवार को की गई तलाशी के दौरान एकत्र साक्ष्य की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
Delhi Blast: क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, ईडी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (NAAC) मान्यता के धोखाधड़ीपूर्ण और भ्रामक दावे किए हैं।
अल-फलाह विश्वविद्यालय ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता का झूठा दावा किया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों, छात्रों, माता-पिता, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना है। (Delhi Blast)
यूजीसी ने स्पष्ट किया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2 (एफ) के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है, उसने कभी भी धारा 12 (बी) के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, और वह उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है।
ईडी ने कहा कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन 8 सितंबर, 1995 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट डीड द्वारा किया गया था, जिसमें जवाद अहमद सिद्दीकी को पहले ट्रस्टियों में से एक के रूप में नामित किया गया था और उन्हें प्रबंध ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था। (Delhi Blast)
ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और अल फलाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि अपराध से बड़ी मात्रा में धन अर्जित किया गया है। साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपये परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए हैं। उदाहरण के लिए, निर्माण और खानपान का ठेका ट्रस्ट और जावद अहमद द्वारा उनकी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिया गया था।
ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान 48 लाख से अधिक नकदी, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा, “समूह की कई फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है। कई अन्य अधिनियमों के तहत कई उल्लंघनों का भी पता चला है।” (Delhi Blast)
अपराध में उसकी दोषीता सिद्ध होने के बाद, सिद्दीकी को उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी रिमांड लेने के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया है।
