प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध सट्टेबाजी मंच 1xBet के संचालकों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से संबंधित 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।
अवैध सट्टेबाजी का बड़ा पर्दाफाश (ED)
कुर्क की गई संपत्तियों में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन के नाम पर रजिस्टर्ड 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। वित्तीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्तियों को कुर्क किया।
1xBet के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR के आधार पर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के बाद ये कुर्कियां की गईं। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई तलाशी के दौरान की गई, जिसमें आपत्तिजनक सबूत ज़ब्त किए गए।
ED की जांच से पता चला कि 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइन्स -पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालन को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने में शामिल थे।
विदेशी बिचौलियों का खेल
अधिकारियों ने बताया कि जांच में पता चला कि रैना और धवन दोनों ने इन ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे। इन विज्ञापनों के लिए भुगतान कथित तौर पर विदेशी बिचौलियों के माध्यम से किया गया था ताकि अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से प्राप्त धन के अवैध स्रोतों को छुपाया जा सके। धन के अवैध स्रोत को छिपाने के लिए, विज्ञापनों के लिए भुगतान को स्तरित लेनदेन के माध्यम से संरचित किया गया था।
सट्टेबाजी से जुड़े खच्चर खाते
ED ने कहा कि जाँच में यह भी पता चला कि 1xBet भारत में बिना किसी अनुमति के काम कर रहा था और भारतीय उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रहा था।
मामले की जाँच से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सट्टेबाजों से जुटाई गई धनराशि 6,000 से ज़्यादा खच्चर खातों के ज़रिए भेजी गई, जिनका इस्तेमाल धन की उत्पत्ति छिपाने के लिए किया गया। फिर इन पैसों को बिना उचित केवाईसी सत्यापन के कई भुगतान गेटवे के ज़रिए स्थानांतरित किया गया।
नागरिकों के लिए चेतावनी
ED का अनुमान है कि इन माध्यमों से धन शोधन की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। निदेशालय ने एक सार्वजनिक परामर्श भी जारी किया है, जिसमें नागरिकों से सावधानी बरतने, ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ गतिविधियों में भाग लेने या उन्हें बढ़ावा देने से बचने का आग्रह किया गया है।
इसमें चेतावनी दी गई है कि जो कोई भी जानबूझकर अपने बैंक खातों या भुगतान वॉलेट को ऐसे लेनदेन के लिए उपयोग करने में सहायता करता है या अनुमति देता है, उसे पीएमएलए के तहत अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सात साल तक की कैद और अवैध लेनदेन से प्राप्त संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है।
आर्थिक और कानूनी जोखिम
ED ने लोगों को सलाह दी कि वे उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध विज्ञापनों या सट्टेबाजी लिंक पर क्लिक करने से बचें, अज्ञात स्रोत के धन हस्तांतरण के लिए अपने बैंक खातों या यूपीआई आईडी को साझा करने या दूसरों को उपयोग करने की अनुमति देने, ऐप डाउनलोड करने या जुआ प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने वाले टेलीग्राम और व्हाट्सएप समूहों में शामिल होने से बचें।
एजेंसी ने दोहराया कि अवैध सट्टेबाजी से न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि धन शोधन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। एजेंसी ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को देने का आग्रह किया।
