Mahadev Online Book Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के अवैध सट्टेबाजी संचालन के मामले में कुल 91.82 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। वर्तमान कार्रवाई में, ED ने परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट एलएलसी और एक्जिम जनरल ट्रेडिंग -जीजेडसीओ के नाम पर दर्ज कुल 74,28,87,483 रुपये के बैंक बैलेंस को अटैच कर लिया है।
Mahadev Online Book Case और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम का काला सच
ईडी ने इन संस्थाओं को इसलिए जब्त किया है क्योंकि ये आरोपी सौरभ चंद्रकार, अनिल कुमार अग्रवाल और विकास छपारिया से संबंधित हैं और इनका उपयोग उनके द्वारा अपराध की आय (POC) को बेदाग निवेश के रूप में छिपाने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था।
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि हरि शंकर तिबरेवाल (स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम के मालिक) के करीबी सहयोगी गगन गुप्ता की 17.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जब्त की गई संपत्तियों में गगन गुप्ता के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद उच्च मूल्य की अचल संपत्तियां और नकदी परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिन्हें प्राप्त नकदी से अर्जित या खरीदा गया पाया गया है। (Mahadev Online Book Case)
अवैध सट्टेबाजी ऐप्स: जनता को कैसे किया गया धोखा?
ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज डॉट कॉम जैसे अवैध सट्टेबाजी ऐप्स ने भारी मात्रा में पीओसी (व्यक्तिगत रूप से प्राप्त धन) उत्पन्न किया, जिसे बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया।
संघीय एजेंसी ने कहा कि यह भी पता चला है कि सौरभ चंद्रकार और अन्य लोगों ने महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता को धोखा दिया और उनसे धोखाधड़ी की।
महादेव ऑनलाइन बुक एप्लिकेशन को कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप्स) को ग्राहक प्राप्त करने और इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के वित्तीय संचालन को संभालने में मदद करने के लिए बनाया गया था।
हालांकि, इस प्रक्रिया में, वेबसाइटों को इस तरह से हेरफेर किया गया कि सभी ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ा। हजारों करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई और पूर्व-निर्धारित लाभ-साझाकरण के तरीके से वितरित की गई। (Mahadev Online Book Case)
फर्जी KYC से लेकर हवाला चैनल तक
इसके अलावा, फर्जी या चोरी किए गए KYC दस्तावेजों का इस्तेमाल बैंक खाते खोलने के लिए किया गया और अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त धन को छिपाकर उसके स्रोत को छुपाया गया। इन सभी लेन-देनों का न तो हिसाब रखा गया और न ही इन्हें कर के दायरे में लाया गया। (Mahadev Online Book Case)
ईडी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि इन अवैध सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के माध्यम से उत्पन्न पीओसी को हवाला चैनलों, व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन और क्रिप्टो-संपत्तियों के उपयोग के माध्यम से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया और बाद में वापस भेजकर विदेशी एफपीआई के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया।
2,600 करोड़ रुपये की संपत्तियों का बंटवारा
ईडी द्वारा की गई जांच में एक जटिल ‘कैशबैक’ योजना का भी खुलासा हुआ, जिसमें उक्त एफपीआई संस्थाएं भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में भारी निवेश करती थीं और बदले में, इन कंपनियों के प्रमोटरों को निवेश का 30 से 40 प्रतिशत नकद वापस देना होता था।
ईडी ने बताया कि गगन गुप्ता को सालसार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड और टाइगर लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जैसी संस्थाओं से जुड़े ऐसे लेन-देन से कम से कम 98 करोड़ रुपये (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) का लाभार्थी पाया गया है। (Mahadev Online Book Case)
इस मामले में अब तक ईडी ने 175 से अधिक परिसरों पर तलाशी ली है। चल रही जांच के परिणामस्वरूप, 2,600 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त, फ्रीज या कुर्क किया जा चुका है। इसके अलावा, ईडी ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक दायर पांच अभियोगों में 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।
